Categorie archief: Corporate Crime & Investigation

Implementation of the UBO-register further delayed up to the summer 2018

Earlier this year, DLA Piper provided a multi-jurisdictional overview of the implementation of the UBO register in several EEA jurisdictions, including the Netherlands, the United Kingdom, France and Germany. Furthermore, DLA Piper Netherlands submitted some critical remarks as a response to the Dutch draft legislative proposal for implementation of the UBO register.

Lees verder »

Videoblog Sixty Seconds – Maak anti-corruptie compliance vast onderdeel van due diligence bij overnames

“Wat ik in de praktijk vaak tegenkom is dat er corruptieproblemen zijn bij buitenlandse bedrijfsonderdelen die ooit zijn overgenomen. Dat is zorgwekkend, omdat nationale toezichthouders internationaal veel intensiever zijn gaan samenwerken en omdat de boetes astronomisch hoog kunnen zijn. Ook is de kans op reputatieschade voor ondernemingen groot.

Lees verder »