Tag Archive: Blanqueo de Capitales

Publicado el reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Autor: Bartolomé Martín Se ha publicado hoy, 6 de mayo de 2014, en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (el Reglamento). La aprobación de …

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Avanza la tramitación de la nueva directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autores: Ceyhun Pehlivan y Jorge Monclús La nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo continúa su tramitación en Bruselas. El pasado día 11 de marzo el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura la …

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La comunicación por indicio como elemento clave de la prevención del blanqueo de capitales

Autor: Bartolomé Martín Ha sido publicada en el BOE hoy la Resolución de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de imponer sanción de 1.050.001 Euros a una entidad remesadora por infracción muy grave, prevista en el artículo 51.1 a), de la …

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El SEPBLAC distribuye una guía en materia de prevención de blanqueo de capitales

Autor: Bartolomé Martín El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) facilitó ayer por correo electrónico a sujetos obligados y expertos externos una serie de “Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo“. Se trata …

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