Category Archive: Blanqueo de Capitales

El Tribunal Supremo precisa el alcance del autoblanqueo

Autor: Bartolomé Martín El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 265/2015 de 29 de abril de 2015, ha precisado el alcance de la conducta penal típica conocida como “autoblanqueo”. Desde la reforma del Código Penal en 2010, el TS ha mantenido una postura nítida, en línea con el criterio legislativo, respecto a la necesidad de …

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Cuando tolerar es blanquear

Autor: Bartolomé Martín Las entidades financieras han sido convertidas por el regulador español en una herramienta útil para la prevención del blanqueo de capitales. A tales fines, nuestro país se ha dotado de una normativa de forzoso cumplimiento que impone una serie de obligaciones de diligencia debida que tiene como principal protagonista a dichas entidades …

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Obama, Castro y la ley de protección de datos española

Autor: Diego Ramos El título de esta entrada puede resultar sorprendente a primera vista. No parece claro que conexión puedan tener los presidentes de Estados Unidos y Cuba con la normativa española de protección de datos. Al fin y al cabo, los Estados Unidos y Cuba son países que, a criterio de la Agencia Española de …

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Publicado el reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Autor: Bartolomé Martín Se ha publicado hoy, 6 de mayo de 2014, en el BOE el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (el Reglamento). La aprobación de …

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Avanza la tramitación de la nueva directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autores: Ceyhun Pehlivan y Jorge Monclús La nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo continúa su tramitación en Bruselas. El pasado día 11 de marzo el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura la …

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El SEPBLAC publica su Memoria Anual 2012

Autor: Ceyhun Pehlivan y Bartolomé Martín Tras algunos años en los que la información facilitada a los sujetos obligados se limitaba a los Datos de Actividad, el SEPBLAC ha publicado recientemente una nueva Memoria Anual de sus actividades, relativa al año 2012. La Memoria Anual permite conocer las tendencia en materia de blanqueo y los …

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La comunicación por indicio como elemento clave de la prevención del blanqueo de capitales

Autor: Bartolomé Martín Ha sido publicada en el BOE hoy la Resolución de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de imponer sanción de 1.050.001 Euros a una entidad remesadora por infracción muy grave, prevista en el artículo 51.1 a), de la …

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Holanda anuncia la próxima regulación del juego online

Autor: Albert Agustinoy Guilayn Siguiendo el ejemplo de los principales países de la Unión Europea (Reino Unido, Italia, Francia, España, etc.) Holanda anunció la semana pasada su voluntad de regular el juego online. A tal efecto, las autoridades neerlandesas modificarán la actual normativa sobre juego a fin de permitir la solicitud de licencias para la …

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El SEPBLAC distribuye una guía en materia de prevención de blanqueo de capitales

Autor: Bartolomé Martín El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) facilitó ayer por correo electrónico a sujetos obligados y expertos externos una serie de “Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo“. Se trata …

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